Nota del editor: Las capturas de audio del comisionado adjunto de AFP, Stephen Dametto, están disponibles a través de Hightail.
La AFP está liberando un grupo de trabajo de múltiples agencias altamente calificado para atacar a los delincuentes que están lavando decenas de millones de dólares en Australia todos los días para financiar estilos de vida lujosos y más delitos.
Revelado hoy, Taskforce Avarus es la próxima ofensiva dirigida contra los delincuentes organizados australianos y extraterritoriales, que están lavando dinero a través del sistema financiero y el mercado inmobiliario de la nación a una escala alarmante.
Investigaciones recientes han expuesto el alcance del lavado de dinero sistémico y a gran escala en toda Australia, con una alta proporción impulsada por el tráfico ilícito de drogas.
Se cree que miles de millones de dólares se lavan en Australia cada año. La inteligencia y las investigaciones han revelado que:
Una pandilla criminal de Sydney en 2022, en algunos días, estaba lavando $ 1 millón cada hora durante tres a cinco horas; En nombre del crimen organizado, los estudiantes, los ciudadanos extranjeros y otras personas están realizando múltiples e importantes depósitos de efectivo ilícitos en los cajeros automáticos, yendo de un cajero automático a otro; Las mulas de dinero vuelan por toda Australia para recolectar dinero ilícito y luego depositarlo en cajeros automáticos; Las casas seguras en toda Australia esconden dinero ilícito, a veces millones de dólares; Los mensajeros de efectivo han trasladado grandes cantidades de efectivo ilícito a «zonas sin salida» en parques y matorrales; Los sindicatos criminales están utilizando fórmula para bebés, vitaminas y productos de alta gama para lavar dinero; Los sindicatos criminales están abriendo cuentas bancarias a nombre de australianos respetuosos de la ley para mover dinero al extranjero; y; El dinero ilícito se utiliza para invertir en propiedades, lo que a menudo enriquece aún más al crimen organizado.
Taskforce Avarus está utilizando la potencia de fuego de la AFP, AUSTRAC, la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal y la Fuerza Fronteriza Australiana para desentrañar las estructuras complejas y los métodos que adoptan los delincuentes para ocultar su dinero ilícito.
Con los socios del Commonwealth en el grupo de trabajo, la AFP también buscará la participación de una serie de relaciones público-privadas, incluidas las instituciones financieras que actualmente ayudan a las fuerzas del orden público a combatir el lavado de dinero.
Trabajar en estrecha colaboración con la industria privada hará que el intercambio de información sea más rápido y aumentará la capacidad bilateral.
Las agencias de aplicación de la ley en el extranjero, que tienen asociaciones significativas con la AFP, también trabajarán en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo.
La AFP colabora con sus homólogos encargados de hacer cumplir la ley para atacar a las organizaciones de lavado de dinero y ayudar con los arrestos en el extranjero y posibles procesos judiciales en Australia.
Además, la AFP participa en la Comunidad de Práctica de Lavado de Dinero de Five Eyes Law Enforcement Group, que reúne a altos líderes policiales y expertos en la materia para compartir inteligencia y cooperar en operaciones internacionales.
Australia albergará la próxima reunión presencial de las Comunidades de Práctica en Sydney a finales de este año.
Los recursos de investigación de la AFP ahora dedicados al Taskforce han ejecutado 164 órdenes de allanamiento.
Cuarenta y dos personas han sido arrestadas, 66 cargos presentados y los grupos criminales han sido privados de más de $250 millones en efectivo y activos.
En general, en 2022, la AFP acusó a 74 personas de 82 delitos de lavado de dinero.
En el mismo año, el Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderado por AFP obtuvo órdenes de restricción sobre activos criminales, incluidos bienes raíces, efectivo, criptomonedas, vehículos, joyas y artículos de lujo, con un valor combinado de alrededor de $ 160 millones.
Solo el mes pasado, la operación Avarus-Midas resultó en el arresto de nueve personas en Australia y una persona en Malasia.
La AFP ejecutó 13 órdenes de allanamiento de locales en Sydney el 1 de febrero de 2023. La CACT buscó y obtuvo órdenes de restricción en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur sobre 20 propiedades, con todos los activos, incluido efectivo incautado y artículos de lujo por un total de más de $ 200 millones, incluidos $ 30 millones en criptomoneda.
El comisionado adjunto del Comando Este de AFP, Stephen Dametto, dijo que el lavado de dinero socava la seguridad nacional, la economía y el sistema de seguridad social de Australia.
«Estos sindicatos de lavado de dinero que están en el punto de mira del grupo de trabajo son grupos internacionales sofisticados con un propósito: proporcionar una economía sumergida que permita el crimen», dijo el comisionado adjunto Dametto.
«Existen solo para lavar dinero en nombre del crimen organizado y dependen de la experiencia de profesionales, como abogados y contadores, para ayudarlos a evadir la aplicación de la ley.
«Este dinero sucio que se lava a través de nuestra economía no solo financia estilos de vida lujosos, sino que también financia delitos futuros, como más importaciones de drogas ilícitas y tráfico de armas. En pocas palabras, sin la capacidad de lavar su dinero, el crimen organizado transnacional deja de funcionar. .
«Mientras que los australianos respetuosos de la ley se ganan la vida honestamente, pagan sus impuestos o son buenos ciudadanos de la comunidad, las bandas del crimen organizado utilizan el dinero obtenido ilegalmente para aumentar su riqueza.
«Están comprando casas, propiedades comerciales, invirtiendo en nuestros sistemas financieros y viviendo a lo grande sin las presiones financieras que sienten los australianos comunes».
El director general adjunto de inteligencia de AUSTRAC, el Dr. John Moss, dijo que había una percepción errónea de que el lavado de dinero era un delito sin víctimas.
«Es importante entender que el lavado de dinero no es algo que solo sucede en las películas. Es un crimen del mundo real con consecuencias en el mundo real, y no en un lugar lejano, sino aquí mismo en Australia y en nuestras comunidades». ‘, dijo el Dr. Moss.
«Los delincuentes se involucran en las actividades que son más lucrativas, como el tráfico de drogas o de personas. Entonces, cuando los delincuentes limpian el dinero obtenido con estos delitos, la gente no debe perder de vista al niño que fue explotado, ni la violencia y las muertes causadas». por el tráfico de drogas ilícitas.
«Es por eso que AUSTRAC se enorgullece de ser parte de este grupo de trabajo y aporta nuestra sólida asociación con la industria financiera a través de la Alianza Fintel liderada por AUSTRAC, nuestra profunda experiencia en inteligencia financiera y nuestros poderes regulatorios para trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para golpear transnacional, Delincuencia grave y organizada donde más duele».
La subcomisionada de ABF, Erin Dale, dijo que ABF está comprometida con todas las prioridades del gobierno para combatir las actividades de lavado de dinero que se facilitan a través de la frontera de Australia y que impactan en su integridad.
«Este grupo de trabajo permite que la ABF mantenga una presencia operativa contemporánea en el área de delincuencia organizada grave donde existe un nexo fronterizo identificado», dijo el comisionado asistente Dale.
«Las actividades de múltiples agencias como AVARUS brindan una oportunidad importante para que los socios encargados de hacer cumplir la ley aprovechen las capacidades sustanciales de ABF.
“Y mientras ABF continuará protegiendo ferozmente la integridad de la frontera de Australia, Taskforce AVARUS solo servirá para mejorar aún más nuestra capacidad para atacar actividades impulsadas por sindicatos criminales”, dijo.
Cualquiera que tenga información sobre actividades fronterizas sospechosas o delitos relacionados con la frontera de la comunidad puede denunciarlo en cualquier momento a través de Border Watch en borderwatch.gov.au. La información se puede proporcionar de forma anónima.
La Directora Ejecutiva de Operaciones de Inteligencia de ACIC, Jennifer Hurst, dijo que ACIC se compromete a ayudar a sus socios a cumplir con sus funciones relacionadas con el lavado de dinero, que es un facilitador clave para el crimen organizado transnacional grave.
«La gran mayoría del crimen organizado está motivado por las ganancias. ACIC se compromete a trabajar en colaboración con nuestros socios para desarrollar inteligencia sobre el lavado de dinero para informar mejor las respuestas operativas y los conocimientos».
POR QUÉ LOS CRIMINALES LAVAN DINERO Y CÓMO LO HACEN
El dinero es el alma del crimen organizado. La AFP ya ha tenido un éxito significativo al apuntar a las comunicaciones encriptadas del crimen organizado, y ahora se enfocará en eliminar su otro habilitador clave.
Los lavadores de dinero utilizan muchos métodos diferentes para evitar ser detectados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Pueden variar desde el uso de grupos de efectivo criminal en diferentes jurisdicciones hasta la compensación de una transacción con otra, la compra de criptomonedas, propiedades y oro, así como el reclutamiento de personas comunes para realizar depósitos en efectivo en múltiples cajeros automáticos en múltiples cuentas bancarias.
Los lavadores de dinero utilizan las criptomonedas porque solo se necesitan unos segundos para crear una cuenta (o dirección) de criptomonedas con un proveedor de servicios de criptomonedas, que es gratuito y proporciona un nivel percibido de anonimato.
Los cajeros automáticos criptográficos, las tarjetas de débito prepagas cargadas con criptomonedas o los sitios de juegos en línea que aceptan criptomonedas son algunas de las formas en que se utilizan las criptomonedas para ocultar fondos ilícitos.
Escenario de ejemplo de cómo se limpia el dinero sucio usando métodos de criptomonedas
Un lavador de dinero tiene $5000 en efectivo ilícito. El lavador de dinero deposita el efectivo en una cripto Cajero automático a una dirección criptográfica que abrió anteriormente. Luego, el lavador de dinero envía los fondos desde la dirección criptográfica (1) a otra dirección criptográfica (2). Otros conectados a la organización de lavado de dinero también envían fondos a la dirección criptográfica (2), conocida como mezclador criptográfico. Los fondos ahora se mezclan en una sola dirección. Los fondos se reparten y se envían a diferentes direcciones. Este proceso se repite varias veces con diferentes direcciones criptográficas y mezcladores criptográficos hasta que los fondos llegan a su destino final, por ejemplo, un grupo del crimen organizado con base en el extranjero. Ahora es casi imposible rastrear los orígenes de los fondos ilícitos.
Cómo funciona la estructuración en el blanqueo de capitales
La mayoría de las instituciones financieras y algunos otros proveedores de servicios deben presentar un informe a AUSTRAC cuando sus clientes realizan transacciones en efectivo de $10,000 o más. Los sindicatos de lavado de dinero buscan evitar la activación de estos informes mediante el uso de uno o más trabajadores dentro del sindicato de lavado de dinero para, por ejemplo, depositar fondos en cuentas bancarias en lotes de menos de $10,000. Esta práctica ocurre utilizando tanto cajeros automáticos como depósitos en sucursales. Sin embargo, los cambios recientes en la forma en que operan los cajeros automáticos han hecho que ese modo de estructuración sea más difícil.
Cómo funciona el lavado de dinero, usando daigous como ejemplo
Un sindicato del crimen organizado con base en el extranjero vende sus drogas a través de un distribuidor local en Australia. El distribuidor de drogas en Australia necesita lavar las ganancias y devolver el dinero a los jefes del sindicato en el extranjero sin llamar la atención de las autoridades. Se ponen en contacto con una organización de lavado de dinero, con sede en el extranjero o en Australia, y negocian un contrato sobre cuánto se lavará. Luego, los lavadores de dinero nombran a un recaudador de efectivo en Australia. Los distribuidores de drogas australianos nombrarán a un miembro del sindicato para que se reúna con el recaudador de efectivo australiano que trabaja en nombre de la organización de lavado de dinero. El miembro del sindicato entregará el efectivo para ser lavado. La organización de lavado de dinero tendrá una gran cantidad de efectivo disponible y luego entregará el dinero al sindicato extraterritorial, cobrando una comisión. El recaudador de efectivo en Australia luego se pone a trabajar convirtiendo las ganancias de las drogas ilegales en efectivo o bienes legítimos. Esto se puede hacer canalizando dinero a través de negocios basados en efectivo, como daigous, negocios legales que compran bienes para enviarlos a otro país. Daigou se traduce como «comprador sustituto». Los daigous contratan a miembros de la comunidad para comprar grandes cantidades de fórmula para bebés, cosméticos, vitaminas, zapatos de diseño y bolsos de mano en farmacias, supermercados y grandes almacenes. Los productos se envían al exterior y se revenden, con las ganancias regresan a la organización de lavado de dinero.
A algunos delincuentes en Australia les resulta difícil transferir dinero de cuentas bancarias extraterritoriales porque algunos gobiernos extranjeros impiden que grandes cantidades de dinero salgan de su país.
A menudo, estos delincuentes recurren a los lavadores de dinero, que utilizan métodos complejos para facilitar los pagos.
Los delincuentes a menudo mezclan su dinero ilícito con efectivo ganado legítimamente, lo que dificulta que las fuerzas del orden lo identifiquen o incauten. Las organizaciones de lavado de dinero son el equivalente a los bancos clandestinos con sucursales en todo el mundo.
Las reservas de efectivo que tienen estas organizaciones de lavado de dinero (decenas de millones de dólares) a menudo provienen del tráfico de drogas ilícitas.
Un ejemplo típico de lavado de dinero es el siguiente:
Un sindicato criminal en Australia necesita pagar una deuda que tiene con otro grupo del crimen organizado en el extranjero, pero atraería la atención de las fuerzas del orden o los reguladores si se transfiriera una gran cantidad de efectivo. El sindicato criminal en Australia recurre a una organización de lavado de dinero para pagar la deuda. La organización de lavado de dinero da dinero a los miembros del sindicato de bajo nivel en Australia para comprar productos, como fórmula para bebés, bolsos de diseñador u otros artículos buscados. Los bienes tienen el valor que se le debe al grupo criminal en el extranjero. Todos los bienes se transfieren a un lugar en Australia y se envían al extranjero a un grupo, que luego vende los bienes y el dinero recaudado se entrega al grupo del crimen organizado en el extranjero.
ESTUDIOS DE CASO
Nueva Gales del Sur
Mula de dinero presuntamente volada por Australia Una mujer presuntamente trasladada en avión por controladores de lavado de dinero por todo el país para depositar efectivo en cajeros automáticos fue arrestada en un aeropuerto de Australia el año pasado. Se alega que la mujer, con una visa de estudiante, tenía millones de dólares en sus cuentas.
En múltiples ocasiones, supuestamente recogió miles de dólares en efectivo del controlador de un sindicato de lavado de dinero, los depositó en un cajero automático, recogió más efectivo y lo depositó en un cajero automático diferente.
La policía sospecha que la organización de lavado de dinero la llevó por todo el país para depositar efectivo en diferentes cajeros automáticos en un intento de evadir la detección de las fuerzas del orden.
La mujer enfrenta ahora una pena máxima de 25 años de prisión.
Está en prisión preventiva y debe comparecer ante el tribunal el 29 de marzo de 2023.
Una imagen de la mujer arrestada en el aeropuerto de Sydney está disponible a través de Hightail.
Traficante de oro y su esposa supuestamente mueven $ 22 millones
La AFP acusó a un comerciante de oro y a su esposa en julio de 2022, luego de que una investigación revelara que la pareja supuestamente había movido más de $22 millones a través de sus cuentas bancarias en un período de 18 meses.
El hombre es un comerciante de metales preciosos registrado y director de una empresa de comercio de oro.
Se alega que no cumplió con sus obligaciones de informar sobre las ventas de oro al brindar a sus clientes el anonimato cuando realizaban grandes compras en efectivo.
La AFP ejecutó una orden de allanamiento en su casa de Lakemba y encontró lingotes de oro escondidos en el cajón de la ropa interior del hombre.
Los oficiales incautaron alrededor de $ 86,000 en efectivo y $ 148,000 en lingotes de oro de varios tamaños, así como documentos comerciales y recibos de depósitos en efectivo.
El hombre y la mujer son los próximos en el Tribunal Local de Parramatta el 24 de marzo de 2023.
Los lingotes de oro son un método que utilizan las organizaciones de lavado de dinero para ocultar la fuente de sus fondos ilícitos a las fuerzas del orden; similar a la compra de relojes y joyas de lujo.
Es otra forma de transferencia de dinero en la que los delincuentes organizados pueden intercambiarlo o empacarlo en su equipaje, llevarlo al extranjero y venderlo en efectivo.
Las imágenes de los lingotes de oro incautados están disponibles a través de hightail.
Presuntas casas de efectivo amañadas
A través de la inteligencia de la Operación Ironside, la AFP identificó a una persona sospechosa de ser el controlador de una organización vietnamita de lavado de dinero.
La AFP sospechaba que las actividades de lavado de dinero estaban ocurriendo en una propiedad de NSW.
Las investigaciones llevaron a dos unidades en un complejo de edificios del oeste de Sydney que supuestamente se usaban como casas de efectivo para ocultar fondos ilícitos.
Las unidades tenían puertas y ventanas reforzadas con cables trampa configurados para cámaras de circuito cerrado de televisión activas cuando alguien intentaba entrar.
La AFP incautó cerca de $2,6 millones en efectivo de las unidades. La AFP arrestó a una mujer en enero de 2022 en relación con las casas de efectivo y la acusó de un delito producto del delito general.
Este delito tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
Está previsto que la mujer comparezca en el Tribunal Local de Downing Center el 24 de abril de 2023.
Posteriormente, los investigadores criminales se asociaron con el Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderado por AFP y una investigación financiera adicional estableció que los activos eran extremadamente desproporcionados con respecto a los ingresos declarados.
El 30 de junio de 2022, dentro de un breve período desde la incautación original de los $2,6 millones en efectivo por parte de los equipos de lavado de dinero de la AFP, la CACT obtuvo órdenes de restricción en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur sobre el efectivo incautado, así como 13 bienes inmuebles.
El valor bruto estimado actual de todos los bienes restringidos es de más de $23 millones.
La visión de la incautación está disponible a través de hightail.
Compartimentos ocultos en auto para supuestamente transportar droga y dinero en efectivo
La AFP acusó a un presunto miembro de un grupo de narcotraficantes y lavadores de dinero que transportaban drogas y dinero en efectivo por Sydney.
La AFP ejecutó varias órdenes de allanamiento en Sídney y confiscó 250.000 dólares en efectivo y 8 kg de cocaína y metanfetamina.
La AFP también incautó el vehículo del hombre, que supuestamente tenía varios compartimentos ocultos que contenían dinero en efectivo y drogas.
El hombre fue arrestado en octubre de 2022 y acusado de delitos relacionados con drogas y productos del crimen.
Está programado que comparezca en Sutherland Court el 3 de mayo de 2023.
La visión del arresto y los oficiales deconstruyendo el automóvil con compartimentos ocultos está disponible a través de hightail.
Presunta operación daigou a escala industrial
La AFP desmanteló una supuesta operación de daigou a escala industrial en la que, diariamente, dinero en efectivo escondido en cajas etiquetadas con fórmula infantil llegaba a un almacén comercial, el efectivo se depositaba en cajeros automáticos y el dinero se usaba para comprar fórmula infantil real para venderse a un precio alto en China.
El organizador en China monitorearía el conteo de efectivo en vivo a través de cámaras CCTV estacionadas en la oficina del almacén.
El controlador en Sydney supuestamente abría cada caja y contaba el efectivo con la cámara CCTV colocada sobre su hombro.
La AFP ejecutó una orden de allanamiento en abril de 2022 en el almacén y decomisó unos 300.000 dólares en efectivo. Los investigadores sospechan que la organización de lavado de dinero movió alrededor de $14,5 millones en un período de un año.
Un hombre fue arrestado en abril de 2022 y acusado de delitos producto del crimen.
Está programado que comparezca en el Tribunal de Distrito de Parramatta el 17 de marzo de 2023.
Las imágenes del almacén y la oficina donde se almacenaron los productos están disponibles a través de Hightail.
Nueva Gales del Sur y Victoria
Desmantelada supuesta organización de lavado de dinero controlada por vietnamitas: cambios de vestuario, cargos de soborno e intentos de fuga del país.
La AFP acusó a seis presuntos miembros de una organización de lavado de dinero por supuestamente operar durante varios años en Sydney y Melbourne.
Se alega que la organización, con sede en Vietnam, usó varias mulas de dinero para recoger efectivo y depositarlo en cajeros automáticos en Sydney y Melbourne.
Los investigadores alegan que una mula de dinero en Sydney cambiaba regularmente su apariencia en un intento de disfrazar su identidad para las cámaras de los cajeros automáticos cuando depositaba efectivo.
Supuestamente se cambiaba de ropa, se ponía una peluca y gafas de sol, pero siempre usaba sus exclusivas zapatillas rojas.
Está previsto que la mujer sea la próxima en el Tribunal Local de Downing Center el 21 de marzo de 2023.
Las actividades de un dúo de mulas de dinero de marido y mujer que supuestamente trabajaban para esta organización de lavado de dinero en Melbourne llamaron la atención de la policía.
El dúo fue arrestado en el aeropuerto de Melbourne en octubre de 2022 cuando intentaba salir del país.
Está previsto que la pareja comparezca próximamente en el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 10 de mayo de 2023.
Después de que la AFP acusara a cinco supuestas mulas de dinero vinculadas a la organización de lavado de dinero, el coordinador con sede en Vietnam supuestamente vino a Sydney para verificar lo que estaba sucediendo.
Fue arrestado a su llegada. Presuntamente trató de sobornar a funcionarios de la AFP con 20.000 dólares en efectivo para liberarlo.
Supuestamente hizo la oferta dos veces. Además de ser acusado de delitos producto del crimen, también fue acusado de dos cargos de intento de soborno.
La AFP sospecha que la organización de lavado de dinero movió $ 25 millones en un período de dos años.
Está programado que comparezca en el Tribunal Local de Downing Center el 29 de marzo de 2023.
Visión de la pareja de Melbourne y la mujer de Sydney disponible a través de Hightail.
Victoria
Dinero lavado a través de un lugar de juego
La AFP acusó a tres presuntos miembros del sindicato de lavado de dinero en Melbourne en septiembre de 2022.
El sindicato supuestamente lavó millones de dólares en efectivo ilícito a través de un lugar de juego con licencia de Springvale mediante la compra de premios mayores de los clientes.
Luego, el lugar pagó los premios mayores en forma de cheques que luego se depositarían en cuentas bancarias y se retirarían rápidamente como efectivo. Las investigaciones revelaron que entre noviembre de 2021 y junio de 2022, alrededor del 73 por ciento de los cheques emitidos en el lugar de juego, valorados en más de $4,7 millones, se emitieron a clientes vinculados al sindicato.
Las investigaciones continúan en relación con el origen de los fondos.
Está previsto que las tres personas comparezcan en el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 8 de mayo de 2023.
La visión de los arrestos y las imágenes de los artículos incautados están disponibles a través de Hightail.
Queensland
Consultor supuestamente lava dinero a través de cuentas bancarias abiertas de forma fraudulenta de sus clientes.
Efectivo escondido dentro de cajas fuertes almacenadas dentro de la escalera.
La AFP acusó a dos hombres de Queensland en octubre de 2022 por su presunta participación en un sindicato de lavado de dinero responsable de lavar 4,5 millones de dólares en efectivo.
Un hombre de Helensvale y un hombre de Graceville fueron acusados de conspirar para comerciar con el producto del crimen general y, en el momento de la negociación, el valor del dinero o la propiedad era de $1,000,000 o más. Se alegará que el hombre de Helensvale utilizó información personal de los clientes de su negocio de consultoría para abrir cuentas bancarias fraudulentas.
Las cuentas se abrieron a nombre de algunos de sus clientes que se creía sin su conocimiento.
El hombre de Graceville supuestamente suministró millones de dólares de fondos que se sospecha que proceden del crimen para ser depositados en las cuentas en un esfuerzo por evitar que las autoridades lo detecten.
La AFP también incautó una caja registradora y $70.000 en efectivo de dos cajas fuertes que estaban escondidas dentro de la escalera de un local de Bardon.
Se incautaron otros $ 160,000 en efectivo de una caja fuerte en la casa del hombre de Helensvale.
El hombre de Graceville está programado para comparecer en el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 17 de marzo de 2023, mientras que el hombre de Helensvale está programado para comparecer en el Tribunal de Magistrados de Southport el 15 de mayo de 2023.
La visión del arresto y las imágenes del efectivo incautado escondido dentro de las escaleras están disponibles a través de Hightail.
El oeste de Australia
El efectivo supuestamente se movió a zonas de entrega muerta
La AFP arrestó a un presunto mensajero de efectivo e incautó hasta $ 5 millones de dólares en efectivo ilícito sospechoso en Perth en diciembre de 2022.
Se alega que el hombre estaba actuando como mensajero de efectivo para un sindicato criminal y estaba moviendo grandes cantidades de dinero, que se cree que son ganancias del crimen, a zonas sin salida en parques y matorrales en todo Perth.
La AFP ejecutó una orden de allanamiento en su casa de Alexander Heights y decomisó hasta $5 millones en efectivo, escondidos en una maleta y bolsas de lona.
Está previsto que el hombre comparezca en el Tribunal de Primera Instancia de Perth el 27 de abril de 2023.
La visión del arresto y las imágenes del efectivo incautado están disponibles a través de Hightail.
Incautan casi $1 millón en efectivo en maletero
La AFP incautó 998.850 dólares en efectivo del maletero de un automóvil y acusó a un hombre de Australia Occidental de traficar con el producto del delito, como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero en octubre de 2022.
Se alegará que el hombre estaba vinculado a grupos criminales locales que intentaban lavar grandes cantidades de dinero en efectivo generado por el producto del crimen.
Fue arrestado en un estacionamiento en el suburbio costero de City Beach, ya que supuestamente estaba en el proceso de lavado de dinero en efectivo. Está programado que comparezca en el Tribunal de Magistrados de Perth el 24 de marzo de 2023.
Las imágenes del arresto y la incautación están disponibles a través de Hightail.
$4 millones en activos decomisados en investigación internacional de lavado de dinero
El CACT, dirigido por AFP, inició una investigación en 2020 después de recibir inteligencia de AUSTRAC que identificó actividad de cuenta sospechosa y grandes transferencias de fondos entre cuentas bancarias en WA y Tailandia.
Posteriormente se estableció una investigación conjunta entre la AFP y la Policía Real de Tailandia, de conformidad con los acuerdos de cooperación existentes para combatir la delincuencia transnacional, incluidos el blanqueo de capitales y los fraudes graves.
Cada una de las cuentas bancarias supuestamente estaba vinculada a un hombre con sede en WA, aunque las cuentas bancarias estaban a nombre de empresas u otras personas, incluido un pariente y socio comercial del hombre.
La investigación identificó que los saldos de las cuentas parecían extremadamente desproporcionados con respecto a los ingresos personales y comerciales relevantes que se habían declarado a la Oficina de Impuestos de Australia (ATO).
El CACT inició procedimientos judiciales, sobre la base de que se sospechaba que el hombre traficaba con el producto del delito, además de no haber hecho las declaraciones adecuadas a la ATO.
Luego de una extensa investigación, la Corte Suprema de WA ordenó que se confiscaran alrededor de $ 4 millones en activos, incluidos fondos en cuentas bancarias y un apartamento en Perth.
Las fotos del apartamento de Perth están disponibles a través de Hightail.
Canberra
$ 12 millones en activos restringidos, incluidas ocho propiedades de ACT
La Operación Nairana comenzó a fines de 2020 cuando el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EE. UU., como parte del Estado Mayor Conjunto de Cumplimiento de Impuestos Globales (J5), informaron que una persona con sede en Australia supuestamente estaba usando criptomonedas para lavar dinero.
La AFP acusó a un hombre de Canberra de negociar con bienes que se sospechaba razonablemente que eran producto del delito en julio de 2022.
Se alega que el hombre usó transacciones sofisticadas para lavar dinero en efectivo y criptomonedas de la venta de información de identificación personal robada y bienes ilegales, así como las ganancias de estafas fraudulentas y apuestas ilegales en línea.
La AFP alegará además que el hombre había acumulado una cantidad significativa de activos que se sospechaba que eran producto del delito, incluidas ocho propiedades, cuatro autos de lujo con un valor de más de $ 800,000, 28 cuentas bancarias y aproximadamente $ 600,000 en criptomonedas.
La CACT, liderada por AFP, obtuvo órdenes de restricción en la Corte Suprema de ACT sobre más de $ 12 millones de dólares en activos, incluidas ocho propiedades de ACT, cuatro vehículos de alta gama, artículos de lujo, efectivo y criptomonedas, en medio de la disputa internacional. investigación de lavado de dinero.
Está previsto que el hombre comparezca en el Tribunal de Magistrados de ACT el 17 de abril de 2023.
La visión del arresto y la propiedad incautada está disponible a través de Hightail.
Preguntas de los medios
Medios AFP: (02) 5126 9297
Medios AUSTRAC: (02) 9950 0488
Medios ABF: (02) 6264 2211
Medios ACIC: (02) 6268 7343
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